业务计划控制程序

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1        目的
为了满足主机厂当前和未来的期望制定全面的有竞争性的业务计划，并付诸实施。
2        适用范围
适用于本公司各项业务计划的制定实施与考核等。
3        引用标准
3.1 QS-9000《质量体系要求》第三版
3.2 QG/LB01.01-2000《质量手册》第二版
4        职责
4.1 生产部是全公司业务计划与目标控制的归口管理部门，负责组织、制定、收集、跟踪业务计划并负责调整及更新修改实施检查等。
4.2 各职能部门负责按公司总体业务计划和目标组织分管范围内业务计划与目标组织实施。各部门必须按业务计划执行。
5        管理程序
5.1 业务计划编制流程
5.1.1 长期业务计划编制
     销售预测、主机厂需求（含新开发产品）的提出→各部门依此编制各自的长期业务计划→经主管经理批准后→提交生产部讨论。
5.1.2 短期（年度）业务计划编制
     销售当年预测、主机厂要货通知的提出→各部门依此编制各自的年度业务计划→经主管经理批准后→提交生产部讨论。
5.2 业务计划与目标管理要求
5.2.1 为实现业务计划与目标，公司应给予各职能部门足够的授权。
5.2.2 业务计划是受控文件，各部门应注意保密。
5.2.3 业务计划与目标形成正式文件，应在公司内部得到落实。
5.2.4 业务计划与目标须定期进行总结，对未达项目采取相应对策。进行必要更新、修改。
5.3 业务计划的编制依据
5.3.1 销售三年预测，当年预测各主机厂供货通知。
5.3.2 公司未来发展规划。
5.3.3 新产品开发计划及年度产量提出各项建议计划。
5.4 各职能部门按以下内容及程序组织编制业务计划。
5.4.1生产部依据销售预测与计划以及新产品开发的年度和长期计划向全公司各职能部门下达编制业务计划说明。
全公司各职能部门按要求（产量要求及新产品开发要求）编制自己的业务计划草案。
1.财务部编制“财务指标计划”（包括管理费用计划、生产成本计划、制造费用计划、产品销售利润、产品单位成本计划、资金计划、增长预测目标成本计划、质量成本计划）；
2.生产部对生产能力进行调查并提出“年度生产计划”、“环保计划”、“能源动力消耗计划”、“设备计划”（更新、改造、保养、预防性保护、大修、项修）；
3.办公室负责编制“劳动工资计划”及“职工培训计划”、“厂房设施计划”、“职工福利计划”；
4.配套部编制“物资供应计划”、“配套件供应计划”；
5.销售部编制“产品销售预测及计划（预期销售额）、“市场信息及市场预测”；
6.技术部编制“新产品开发计划”（包括长期计划、年度计划、老产品改造计划）；
7.品保部编制“产品质量指标考核计划”、“内部审核计划”、“管理评审

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计划”（质量目标及内部质量运行活动指标）。
5.4.2 各部门按规定时间（见附表）上报，综合平衡后形成正式业务计划上报讨论批准，批准后正式下发并执行（年前半月下达）。
5.5 业务计划编制时间
各项业务计划编报的时间按附表进度上报。
5.6 业务计划的执行
    经主管经理批准的业务计划（综合）下达后，其中的各项计划按职责分工，由该项/计划的责任部门负责组织实施。计划执行全过程的分析及结果按要求定期报送    汇总。
5.7 业务计划的调整
5.7.1 业务计划下达后，原则上不予调整，但确属无法克服的原因，在不影响全局的情况下，可予以局部调整，须由部门填写“业务计划调整申请单”。
5.7.2调整计划由主管部门提出计划调整申请，经主管经理批准后方可调整。未调整前仍按原计划执行。年度计划调整应提前1个月提出申请单，季度计划调整在季前半个月提出申请，月份计划调整要适应市场的变化随时提出申请。
5.8 业务计划的检查、考核
5.8.1 业务计划执行情况由生产部负责按月、季、年进度要求进行全面考核、检查，并与经济效益挂钩。
5.8.2 考核依据统计数字及原始凭证为准，发现问题及时提出，由责任部门采取相应措施加以解决。
5.8.3 生产部负责将考核结果形成《业务计划考核分析报告》报送总经理并归档。
5.8.4 对预测与结果出现的差异进行分析，总结出经营工作中取得的经验。
5.9 业务计划的保存。
    业务计划及总结材料于第二年三月末前送档案室存档，保存期为五年。

6   形成的文件和记录
6.1 业务计划考核
6.2 业务计划修订申请单
6.3 年计划
6.4 长期业务计划

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各项业务计划编报时间

序号	计划内容	编报    单位	年计划    时  间	考核方式    按月、季、年
1	产品销售预测及计划、市场信息和市场预测（长期3年，短期1年）	销售部	年前30天
2	新产品开发计划、老产品改造计划	技术部	年前35天
3	财务指标计划	财务部	年前30天
4	年度生产计划、设备维护保养计划	生产部	年前40天
5	物资供应计划、配套件供应计划	配套部	年前30天
6	环保安技计划、劳动保护用品计划	办公室	年前30天
7	能源消耗计划	生产部	年前30天
8	厂房设施的计划	办公室	年前30天
9	职工福利计划	办公室	年前30天
10	劳动工资计划、职工培训计划	办公室	年前30天
11	产品质量指标考核计划、内部审核计划、管理评审计划	品保部	年前30天